EU-Listen,
US-Listen,
DIV-Listen,
Hierzu gehören auch folgende Grundverordnungen: EG-Verordnung Nr. 2580/2001 vom 27.12.2001 ( ABl. EG Nr. L 344 Seite 70 ) EG-Verordnung Nr. 881/2002 vom 27.05.2002 ( ABl. EG Nr. L 139 Seite 9 ) EG-Verordnung Nr. 753/2011 vom 01.08.2011 ( ABl. EG Nr. L 199 Seite 1 )
Die folgenden EU-Verordnungen werden in unserer Sanktionsliste berücksichtigt:
AFG Afghanistan ANG * Angola ANJ * Insel Anjouan (in der Union der Komoren) BDI Burundi CAR Zentralafrikanische Republik CWC Chemische Waffen CDI * Côte d'Ivoire CYB Maßnahmen gegen Cyberangriffe EGY Ägypten ERI * Eritrea GUI Republik Guinea --- * Republik Guinea-Bissau IRN Iran IRQ Irak ISL ISIL (Da'esh) und Al-Qaida und mit ihnen verbundene natürliche oder juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen JEM Jemen KON Demokratische Republik Kongo KRI * Rechtswidrige Eingliederung der Krim und Sewastopols durch Annexion LBA * Libanon LBY Libyen LIB * Liberia MAL Mali MDV * Malediven MOL * Republik Moldau MYA Myanmar/Burma
NIC Nicaragua NKO Nordkorea (Demokratische Volksrepublik Korea) RUS Russland (Handlungen, die die Unabhängigkeit der Ukraine untergraben) RU2 Russland 2 (Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren) SOM Somalia SUD Sudan SSD Südsudan SYR Syrien TAL ISIL (Da'esh)- und Al-Qaida-Organisationen (früher: Taliban/Osama bin Laden) TER Bekämpfung des Terrorismus TR1 Türkei (restriktive Maßnahmen angesichts der nicht genehmigten Bohrtätigkeiten der Türkei im östlichen Mittelmeer) TUN Tunesien UKR Ukraine USB * Usbekistan VEN Venezuela WRU Weißrussland YUG * Yugoslavia ZIM Zimbabwe
US-Listen
DEB List of Statutorily / Administratively Debarred Parties DPL Denied Persons List ENT Entity List GO3 * General Order 3 to Part 736 NPS Nonproliferation Sanctions (11 Listen) SDN Specially Designated Nationals (OFAC) inklusive Consolidated Sanctions List (6 Listen) UNV Unverified List
561List * The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the "Part 561 List"), 31 C.F.R. part 561 561-Related Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions related to 31 C.F.R. part 561 BALKANS Western Balkans Stabilization Regulations, 31 C.F.R. part 588; Executive Order 13304 BELARUS Belarus Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 548; Executive Order 13405 BPI-PA * Blocked Pending Investigation-Patriot Act BPI-SDNT * Blocked Pending Investigation-SDNT BPI-SDNTK * Blocked Pending Investigation, Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 598 BURMA * Burmese Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 537; Executive Order 13448; Executive Order 13464 BURUNDI Burundi Sanctions; Executive Order 13712 CAATSA - RUSSIA Countering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA) - Section 224 CAR Central African Republic Sanctions, 31 C.F.R. part 553 COTED * Cote d'Ivoire Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 543 CUBA Cuban Assets Control Regulations, 31 C.F.R. part 515 CUBA-RES List of Restricted Entities and Subentities Associated With Cuba (redaktionelle Ergänzung, kein originäres SDN-Programm) CYBER * Executive Order 13694 CYBER2 Executive Order 13757 DARFUR Darfur Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 546 DPRK North Korea Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 510; Executive Order 13551 DPRK2 Executive Order 13687 DPRK3 Executive Order 13722 DPRK4 Executive Order 13810 DRCONGO Democratic Republic of the Congo Sanctions Regulations, 31 C.F.R. 547 ELECTIONEO13848 Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election (September 12, 2018) EO13622 * Executive Order 13622 EO13645 * Executive Order 13645 FSE-IR Foreign Sanctions Evaders Executive Order 13608 - Iran
FSE-SY Foreign Sanctions Evaders Executive Order 13608 – Syria FSE-WMD * Foreign Sanctions Evaders Executive Order 13608 - Non Proliferation FSE-SDGT * Foreign Sanctions Evaders Executive Order 13608 - Anti-terrorism FTO Foreign Terrorist Organizations Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 597 GLOMAG Executive Order 13818 - (Global Magnitsky) HIFPAA Hizballah International Financing Prevention Amendments Act of 2018, Public Law No: 115- 272 HK-EO13936 Executive Order on Hong Kong Normalization HRIT * Human Rights Abuses via Information Technology (E.O.13606) HRIT-IR Executive Order 13606 - Iran HRIT-SY Executive Order 13606 - Syria IFCA Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012 (IFCA) (PL 112-239) IFSR Iranian Financial Sanctions Regulations, 31 CFR part 561 IRAN Iranian Transactions and Sanctions Regulations, 31 CFR part 560 IRAN-CONARMS-EO Blocking Property of Certain Persons with respect to the conventional arms acitivities of Iran IRAN-EO13846 Executive Order 13846 IRAN-EO13871 Imposing Sanctions With Respect to the Iron, Steel, Aluminum and Copper Sectors of Iran IRAN-EO13876 Executive Order 13876 IRAN-EO13902 Imposing Sanctions With Respect to Additional Sectors of Iran IRAN-HR Executive Order 13553 IRAN-TRA Executive Order 13628 IRAQ * Iraq Sanctions IRAQ2 Executive Order 13315; Executive Order 13350 IRAQ3 Executive Order 13438 IRGC Iranian Financial Sanctions Regulations, 31 CFR Part 561 ISA Iran Sanctions Act, Executive Order 13574 JADE * Pub. L. 110-286, 122 Stat. 2632 LEBANON Lebanon Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 549; Executive Order 13441 LIBERIA * Former Liberian Regime of Charles Taylor Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 593 LIBYA2 Libyan Sanctions, 31 C.F.R. part 570 LIBYA3 Executive Order 13726 MAGNIT Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012 NICARAGUA Executive Order 13851 NICARAGUANHRAA Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018 NKOREA * North Korea Sanctions NPWMD Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 544 NS-ISA * Non-SDN Iranian Sanctions Act, Executive Order 13574 NS-PLC Non-SDN, Palestinian Legislative Council List, General License 4 issued pursuant to the Global Terrorism Sanctions Regulations (31 C.F.R. Part 594), SDGT Global Terrorism Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 594 SDNT Narcotics Trafficking Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 536 SDNTK Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 598 SDT Terrorism Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 595 SOMALIA Somalia Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 551 SOUTH SUDAN South Sudan Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 558; Executive Order 13664
SSI-UKRAINEEO13662 Sectoral Sanctions Identifications List - Executive Order 13662 SUDAN * Sudanese Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 538 SYRIA Syrian Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 542; Executive Order 13399; Executive Order 13460 SYRIA-CAESAR Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019 SYRIA-EO13894 Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria TCO Transnational Criminal Organizations Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 590; Executive Order 13581 UKRAINE Ukraine - associated with Executive Order 13660 UKRAINE2 Ukraine - Executive Order 'Russian Federation' UKRAINEEO13660 * Executive Order 13660 UKRAINEEO13661 * Executive Order 13661 UKRAINEEO13662 Executive Order 13662 UKRAINEEO13685 Executive Order 13685 VENEZUELA Executive Order 13692 VENEZUELAEO13850 Executive Order 13850 VENEZUELAEO13884 Executive Order 13884 YEMEN Yemen Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 552 ZIMB * Zimbabwe Sanctions ZIMBABWE Zimbabwe Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 541; Executive Order 13391; Executive Order 13469
CAATSA-231 Section 231 of the Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (redaktionelle Ergänzung, kein originäres NPS-Programm) CBW Chemical and Biological Weapons Sanctions Laws EO12938 Executive Order 12938, as amended EO13382 Executive Order 13382 EXIMBA Export-Import Bank Act of 1945 INKSNA Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act Sanctions INPA * Iran Nonproliferation Act of 2000 IRAN-IRAQ * Iran-Iraq Arms Nonproliferation Act of 1992
ISNA * Iran and Syria Nonproliferation Act LME Sanctions for the Transfer of Lethal Military Equipment MSL Missile Sanctions Laws NPPA Nuclear Proliferation Prevention Act
wurde angeordnet, dass diejenigen Personen, Gruppen und Organisationen, die im Anhang der Verordnung aufgeführt sind, zur Durchsetzung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik mit bestimmten spezifischen restriktiven Maßnahmen belegt werden. Zu diesen Maßnahmen gehört vor allem ein umfassendes Verfügungsverbot. Das bedeutet, dass Vermögen, Eigentum und wirtschaftliche Ressourcen dieser Personen, Gruppen und Organisationen eingefroren werden, ihnen Gelder weder direkt noch indirekt zur Verfügung gestellt werden oder zugute kommen dürfen und ihnen keine wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden dürfen, wodurch sie Gelder, Waren oder Dienstleistungen erwerben könnten. Es ist also z.B. verboten, an sie Geld für Waren, Dienstleistungen, Gehälter, etc. zu zahlen, an sie Immobilien zu verkaufen oder gewerblich zu vermieten oder von ihnen Immobilien zu erwerben.
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